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艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

时间:2021年09月14日 16:06:24 中财网
原标题::湖南股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告


证券代码: 603989 证券简称: 公告编号:2021-088

转债代码:113504 转债简称:

湖南股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


湖南股份有限公司(以下简称

公司


)第四届董事会
第二十八次
会议于
20
2
1

9

1
4
日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长艾立华先生
召集主持,本次
会议通知于
20
2
1

9

1
0
日以专人递送、传真及电子邮件等
方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事
7
人,实际参加会
议董事
7
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有
效。

会议审议

通过了以下议案:


经与会董事认真讨论审议,本次会议
审议通过了

关于不提前赎回“艾华
转债”的议案

,关联
董事
艾立华、王安安、艾亮
、陈晨
回避此项议案表决




根据《湖南股份有限公司公开发行可转换券募集说明书》约
定:“在转股
期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的
130%
(含
130%
)或当本次发行的可转换
券未转股余额不足
3,000
万元时。公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换券。”


公司股票自
202
1

8

25
日至
202
1

9

14

期间,连续三十个交
易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“



当期转股价格

20.81

/



130
%,已触发“”的赎回条款。



鉴于当前市场情况和公司实际情况,公司董事会决定本次不行使“



的提前赎回权利,不提前赎回“

”。



具体内容详见
20
2
1

9

1
5
日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国



证券报》《上海证券报》《证券日报》和
上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn
)的《关于

提前赎回“

”的公告》(公告编
号:
202
1
-
0
90





截至
2021

9

1
4

,公司控股股东湖南艾华控股有限公司持有“艾华
转债”,关联董
事艾立华、王安安、艾亮
、陈晨
回避此项议案表决。



公司独立董事对本议案发表了独立意见

具体内容详见
20
2
1

9

1
5

刊登于
上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn

上的《
独立董事关于


前赎回“”的独立意见
》。



表决结果:
3
票同意,
0
票反对,
0
票弃权。



特此公告。


















湖南股份有限公司



董事会



20
2
1

9

1
4




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