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泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

时间:2021年09月14日 16:11:24 中财网
原标题::上海股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告




证券代码:688133

证券简称:

公告编号:2021-053





上海股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

上海股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议
通知于2021年9月6日以书面方式送达全体监事。会议于2021年9月13日在公
司会议室召开。本次会议由公司监事会主席顾梁先生召集并主持,应到监事3人,
实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据
公司目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保募集资金投资项
目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司本次拟使用额度不超过人民币
12,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。


经审议公司监事会认为:公司本次拟使用额度不超过总金额人民币
12,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募
集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,
使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。因此,公司监事会
同意公司该事项。


表决结果:同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


本议案无需提交公司股东大会审议。



2、《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》

在确保公司日常经营资金需求,总体投资风险可控的前提下,根据公司战略
规划,公司拟作为有限合伙人与合源私募、及相关投资方共同投资设立合源一期。

基金目标募集规模不低于人民币10,700.00万元,其中公司将认缴出资3,100.00
万元,在最低目标募集额中占比28.97%。本次投资的资金来源为公司自有资金。

合源一期主要投资于科学服务及相关行业的科技型企业,包括但不限于高端试剂、
高端仪器、高端耗材、等领域,同时兼顾其它国家政策支持的产业方向。

本次发起设立股权投资基金事项不构成重大资产重组。


经审议公司监事会认为:公司本次参与发起设立股权投资基金暨关联交易事
项,符合公司发展战略,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立股权投资基金暨关联交易事宜。


表决结果:同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


本议案仍需提交公司股东大会审议。




特此公告。




上海股份有限公司监事会

2021年9月15日


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